公司于2020年9月29日、2020年12月18日分别召开了第三届董事会第五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了公开发行A股可转换公司债券预案等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2021年4月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2021年4月27日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（披露的相关公告。公司于2021年1月20日、2021年2月8日、2021年3月17日分别召开了第三届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第十次会议审议通过了公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案，
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年3月29日，公司完成2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（）披露的《东宏股份关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2021-032）。
目前公司正按计划制作申报材料，公司将继续推进公开发行A股可转债公司债券事项相关工作，后续进展请关注公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
1.3 公司负责人倪奉尧、主管会计工作负责人孔德强及会计机构负责人（会计主管人员）许明保证季度报告中财务报表的线 本公司第一季度报告未经审计。
公司以公开摘牌方式参与天津市管道工程集团有限公司、天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目已完成工商变更登记，具体内容请见公司于2021年3月25日、2021年3月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
经审核，董事会同意，为保证公司合理使用银行授信额度的资金需求，调整向银行申请授信额度，调整后公司预计向各银行申请授信额度不超过235,000万元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（ ）披露的《东宏股份2021年第一季度报告》全文及正文。
（2）关于公司以公开摘牌方式参与天津市管道工程集团有限公司、天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目事项：